Fráncfort, Alemania. - Deutsche Bank fue objeto de allanamientos en sus oficinas de Fráncfort y Berlín debido a una investigación por presuntas operaciones de blanqueo de dinero, según confirmaron autoridades alemanas. Esta acción fue liderada por la Fiscalía, junto a fuerzas policiales especializadas en delitos económicos.
Las diligencias se enmarcan dentro de una indagatoria que busca determinar la culpabilidad de responsables y empleados no identificados del banco. Las autoridades se enfocan en posibles irregularidades relacionadas con el cumplimiento de la legislación antiblanqueo en Alemania. Se ha señalado que esta investigación podría estar vinculada a antiguas relaciones comerciales de Deutsche Bank con empresas asociadas al empresario ruso Roman Abramovich, quien enfrenta sanciones de la Unión Europea.
La Fiscalía de Fráncfort indicó que el banco habría mantenido vínculos con compañías extranjeras que han sido mencionadas en investigaciones anteriores como posibles vehículos para el lavado de capitales. Además, se está analizando si Deutsche Bank realizó reportes de operaciones sospechosas de manera tardía a las autoridades financieras.
Un portavoz del banco confirmó los allanamientos y afirmó que Deutsche Bank está cooperando plenamente con los fiscales. La investigación avanza con el apoyo de una unidad especializada en delitos financieros y la policía federal, mientras se revisa documentación clave para esclarecer el alcance real de las presuntas irregularidades detectadas.
La atención internacional sobre este caso se debe al perfil de las relaciones financieras potencialmente comprometidas, así como a los antecedentes del banco en la gestión de su cumplimiento normativo. El desarrollo de esta investigación podría tener repercusiones significativas tanto a nivel corporativo como en la regulación del sector financiero en el país.
