Ciudad de México, México. - En junio de 2025, México enfrentará una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que examinará las medidas antilavado del país. La evaluación se produce en un contexto marcado por debilidades en las instituciones y la legislación relacionadas con el blanqueo de activos.
Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos destacó a tres instituciones financieras como de "principal preocupación": Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam. Estas entidades están vinculadas a operaciones ilícitas, especialmente con el Cártel de Sinaloa, lo que ha generado una atención crítica sobre sus controles financieros.
Gabriel Regino, abogado penalista y catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), advierte que la evaluación del GAFI revelará la persistencia de vacíos que impiden un combate efectivo al lavado de dinero. Regino señala que “faltan controles y hay actividades vulnerables que siguen desarrollándose fuera de los márgenes de ley”.
El GAFI, creado en 1989, establece medidas y estándares internacionales para frenar el lavado de dinero. Con 40 recomendaciones en su agenda, el organismo revisa periódicamente el cumplimiento de los países. En la anterior evaluación de México, entre 2017 y 2018, los resultados fueron insatisfactorios, lo que llevó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a solicitar recalificaciones que resultaron en una mejora en algunas recomendaciones.
La mexicana Elisa de Anda Madrazo liderará al grupo de expertos que evaluará la situación de México. La evaluación se centrará en aspectos como la legislación existente y los resultados obtenidos en decomisos, buscando asegurar que se cumplan con las recomendaciones internacionales.
