San Pedro, Nuevo León. - Una demanda penal fue presentada contra ANTHEM CAPITAL por un presunto fraude de 20 millones de pesos. Gabriel “N”, identificado como empresario y presidente de la compañía, es señalado de haber falsificado inversiones a través de un proyecto no existente en Culiacán, Sinaloa.
La denuncia surge de una reunión en diciembre de 2017 entre representantes de Inmobiliaria Avondanz S.A. de C.V. y Gabriel “N”. En dicha reunión, se promovió un proyecto llamado “Estela Corporate Center”. Se aseguró a los inversionistas que recibirían acciones de la empresa a cambio de su inversión, lo que generó interés en aportar capital.
El 5 de septiembre de 2018 se firmó un contrato de inversión que culminó con la transferencia de 20 millones de pesos en tres etapas. A medida que avanzaba el tiempo, los inversionistas notaron irregularidades, y tras diversos viajes a Culiacán para verificar el proyecto, descubrieron que no existía construcción alguna en el terreno prometido.
Las autoridades vincularon a Gabriel “N” a un proceso penal por fraude el 26 de junio de 2024, luego de ejecutarse una orden de aprehensión. Aunque se solicitó prisión preventiva justificada, el juez impuso restricciones como la prohibición de salir del país. Gabriel “N” promovió un juicio de amparo, que fue finalmente negado, y se emitió una nueva orden de aprehensión al no presentarse ante la justicia.
Las investigaciones de fraudes inmobiliarios no se limitan a este caso. Existen múltiples indagatorias en Nuevo León contra diversas empresas. Entre ellas, destacan las acciones contra Tamayo Capital y Grupo Afore Asesoría para tu Futuro, involucradas en presuntos fraudes similares. Estos casos continúan encendiendo alertas en el sector financiero local, donde las autoridades buscan proteger a los inversionistas.
