Ciudad de México. - La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (UNIFIMEX) participó en un encuentro de alto nivel para reforzar la lucha contra el lavado de dinero y la extorsión, convocado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el GAFILAT.
Este evento reunió a autoridades financieras y líderes internacionales con el objetivo de coordinar acciones efectivas contra la delincuencia organizada y los flujos ilegales de capital. La extorsión ha sido identificada como un riesgo prioritario en esta lucha, lo que subraya su conexión con la criminalidad en la zona.
Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión y destacó la inteligencia financiera como una herramienta vital en este esfuerzo. Reyes enfatizó la importancia de implementar medidas efectivas para mitigar este delito.
Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de UNIFIMEX, abordó la relevancia de la colaboración entre los sectores público y privado. Destacó que la concreción de mecanismos antinegocios ilícitos será fundamental para optimizar recursos y mejorar la eficiencia en el combate al lavado de activos.
La reunión contó con la participación de figuras clave, como Elisa de Anda Madrazo, presidenta del GAFI, y Scott Rembrandt, integrante de la Oficina de Terrorismo y Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que refleja el nivel de compromiso internacional en esta problemática.
