Ciudad de México. - La reciente propuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) destaca la urgente necesidad de establecer mecanismos para detectar operaciones en efectivo y triangulación de recursos en campañas políticas. El proyecto busca crear un sistema interconectado entre diversas entidades gubernamentales para prevenir el lavado de dinero.
El modelo propuesto implicaría la conexión entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión nacional-arrolla-pareja-ecatepec/">Nacional Bancaria y de Valores (CNByV), y otros organismos pertinentes. Este enfoque se inspira en el Sistema Nacional de Fiscalización, con el objetivo de optimizar la vigilancia sobre los recursos financieros en las elecciones.
El INE también busca reforzar la obligación de las entidades públicas y privadas de responder a las solicitudes de información de su Unidad Técnica de Fiscalización. A pesar de que la legislación actual establece que el secreto bancario no puede ser una barrera para la fiscalización, el cumplimiento ha sido deficiente.
Una de las propuestas clave es el establecimiento de un plazo de diez días para que las entidades respondan a las solicitudes del INE. Se contemplan sanciones directas para aquellos que incumplan, abarcando a personas morales, proveedores y ciudadanos vinculados a operaciones fiscalizables.
Asimismo, el INE propone que, en caso de detectarse incumplimientos, se informe a los Órganos Internos de Control para deslindar responsabilidades administrativas. Esta medida busca asegurar que las irregularidades sean corregidas y sancionadas adecuadamente, fortaleciendo así la integridad del proceso electoral.
