Ciudad de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha autorizado el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta decisión busca prevenir la utilización de fondos de origen ilícito sin requerir una solicitud judicial o de una autoridad extranjera.
Los ministros de la SCJN validaron el procedimiento para el bloqueo de cuentas y los mecanismos de defensa para quienes sean afectados en virtud de la Ley de Instituciones de Crédito. Este bloqueo no se considera un castigo, sino una medida preventiva para evitar el movimiento de dinero sospechoso mientras se investiga.
Adicionalmente, la Corte informó que las personas o entidades afectadas tienen derecho a impugnar el bloqueo y pueden recurrir a los tribunales para solicitar revisión. Este enfoque también implica la inclusión de individuos en la Lista de Personas Bloqueadas ante indicios de posibles vínculos con delitos como el financiamiento al terrorismo o el lavado de activos.
El fallo incluye dos casos específicos donde se negó la concesión de amparos. En uno, una empresa extranjera dedicada a productos perecederos se opuso al bloqueo de sus cuentas, que se mantuvo tras ser vinculada a un grupo delictivo. En otro, un individuo buscó eliminar su nombre de la lista de cuentas bloqueadas, pero la Corte decidió mantener la medida.
Esta resolución marca un cambio en la política de la SCJN, que anteriormente limitaba estos bloqueos a casos con relación a solicitudes del extranjero. Ahora, el criterio vigente permite aplicar bloqueos basados en información originada en México.
