Culiacán, Sinaloa. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha anunciado la incorporación de nuevos nombres a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya. Esta medida preventiva se deriva de información de instituciones financieras y alertas de autoridades estadounidenses.
La UIF detalló que esta acción no indica culpabilidad, sino que busca proteger la integridad del sistema financiero nacional. Las alertas provinieron de reportes elaborados por bancos en México que identificaron operaciones vinculadas a Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que activó sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento.
A través de un comunicado, se aclaró que estar en la LPB no implica una determinación de responsabilidad penal o administrativa, sino que es una medida de análisis y revisión. Las personas afectadas tienen la oportunidad de defenderse mediante recursos legales y administrativos en respuesta a la inclusión en esta lista.
Los señalamientos de Estados Unidos, que motivaron estas acciones, fueron considerados por las entidades financieras. Dichos reportes desencadenaron un proceso exhaustivo de evaluación en el que se determinó que algunos individuos representaban posibles riesgos para el sistema financiero.
Por último, la UIF está llevando a cabo un análisis detallado de la documentación relacionada con los implicados. Este proceso se basa en criterios técnicos y analíticos aplicables a las denuncias en el sistema financiero mexicano.
