Ciudad de México, México. - Estados Unidos y México han desarticulado una red financiera vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bloqueando activos de 55 individuos. Las acciones incluyen la identificación de empresas fachada que operan en sectores como el gasolinero y textil, implicadas en el lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) llevaron a cabo una operación conjunta para bloquear la estructura financiera del CJNG. Se acreditaron inconsistencias fiscales y transferencias sospechosas que apuntan a actividades delictivas de narcotráfico y operaciones ilícitas.
Las redes familiares juegan un papel crucial en la operación del cártel, administrando activos ilícitos y minimizando riesgos de rastreo. Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el liderazgo del cártel recayó en Juan Carlos González, a quien se busca por narcotráfico y se ofrece una recompensa en efectivo por información sobre su paradero.
Investigaciones recientes revelan operaciones de lavado de dinero en Jalisco, coordinadas por varios individuos en empresas legítimas. Estos se apoyan en entidades y negocios legalmente constituidos para canalizar ingresos provenientes de actividades delictivas, lo que complica su detección por las autoridades.
La UIF ha denunciado el caso ante la Fiscalía General de la República, que podría llevar a más bloqueos y detenciones. Las medidas implementadas por Estados Unidos prohíben transacciones relacionadas con las entidades señaladas, siendo un paso más en la lucha contra el crimen organizado en la región.
