Apodaca, Nuevo León. - La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, supervisa a 39 grupos empresariales que operan casinos y apuestas, debido a posibles actividades de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Se han emitido sanciones y multas relevantes a los implicados.
Estos grupos están siendo evaluados para determinar si están involucrados en el manejo de recursos ilícitos. La investigación, coordinada con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de EE. UU., busca abordar el uso de casinos como vehículos para blanquear fondos del crimen organizado. Entre los casinos destacados se incluyen Grupo Caliente, propiedad de Jorge Hank Rhon, y varias corporaciones relacionadas con medios de comunicación.
Las inspecciones realizadas en los casinos han revelado irregularidades significativas, especialmente en operaciones de máquinas tragamonedas no reportadas. En 2025, se impusieron multas por 6 mil millones de pesos y los operadores pagaron impuestos por un total de 74 mil millones de pesos. La UIF y el SAT están trabajando de manera conjunta en el seguimiento de cuentas bancarias sospechosas y operaciones inusuales.
Los principales estados donde se han detectado los problemas de lavado de dinero incluyen Jalisco, Nuevo León, Sonora y Sinaloa. Las modalidades empleadas incluyen el movimiento de grandes cantidades de efectivo y el uso de plataformas de pago para ocultar el origen de los fondos. Las investigaciones han permitido identificar patrones que ayudan a aumentar la vigilancia en el sector.
La procuradora fiscal, Grisel Galeano García, ha descrito un esquema operativo a través del cual los casinos son utilizados para blanquear dinero obtenido de manera ilegal, afectando tanto al sistema financiero nacional como al internacional. Estas acciones resaltan la importancia de mantener la integridad del sector de juegos y sorteos en México.
