Washington D.C. - El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos ciudadanos mexicanos y a nueve empresas por su supuesta implicación en una red de robo y contrabando de combustible asociada con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según información del Departamento del Tesoro. Esta acción representa un esfuerzo para desmantelar operaciones ilegales de comercio de hidrocarburos.
Las sanciones fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y incluyen a Oscar Guillermo Juraidini Silva y J. Refugio Ruiz Villagómez. Ambos son acusados de gestionar el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México usando documentos falsos y empresas fachada. Las medidas afectan también a ocho compañías mexicanas y una con sede en el Reino Unido, utilizadas para facilitar estas operaciones.
Oscar Guillermo Juraidini Silva ha sido identificado como un principal operador financiero. Las empresas bajo su control, como Centro Cambiario La Peseta y OJ Living Trust, han sido sancionadas por facilitar el traslado ilegal de combustible. J. Refugio Ruiz Villagómez, vinculado a Jomadi Logistics & Cargo, es señalado por realizar transacciones millonarias conectadas al CJNG.
Por otro lado, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) lanzó una alerta sobre las actividades de huachicol fiscal. Estas redes criminales se dedican a la adquisición de combustibles en EE.UU., evadiendo impuestos mediante el uso de facturas falsas y empresas fachada. FinCEN reportó más de 160 informes de actividad sospechosa relacionados con movimientos por más de 7 mil millones de dólares, destacando a Texas y Florida entre los estados mencionados.
Las sanciones no solo bloquean los activos de los involucrados en EE.UU., sino que también añaden prohibiciones a las transacciones con ciudadanos estadounidenses. La acción del secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfatiza la importancia de erradicar el ingreso de cárteles que, más allá del narcotráfico, han diversificado sus actividades hacia el contrabando de combustible.
