Ciudad de México. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado las cuentas de 11 personas, incluyendo dos físicas y nueve morales, por su presunta vinculación con una red de robo de hidrocarburos asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Esta acción se enmarca en los esfuerzos para prevenir el uso indebido del sistema financiero nacional.
La decisión de la UIF se produce tras la designación de estos individuos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Las autoridades mexicanas identificaron que la red beneficiada ha utilizado empresas de transporte y logística para ocultar y movilizar recursos ilícitos, así como para realizar transferencias internacionales y adquirir bienes de alto valor.
La UIF indicó que, tras un análisis fiscal y financiero de los sujetos implicados, se detectaron discrepancias significativas entre los ingresos reportados a la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. Este hallazgo ha permitido reforzar la inclusión de estas cuentas en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
El comunicado subraya que la acción coordinada entre México y Estados Unidos es fundamental para combatir el crimen organizado y proteger la integridad del sistema financiero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reafirmó su compromiso de colaborar con autoridades nacionales e internacionales bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para mitigar riesgos asociados con operaciones ilícitas.
Las acciones de la UIF son parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar las estructuras financieras que respaldan el comercio ilegal de hidrocarburos y restaurar la confianza en el sistema financiero nacional. Las futuras coordenadas de esta colaboración internacional podrían incluir medidas adicionales para llevar ante la justicia a aquellos que operan en el marco del delito de huachicol.
