Buenos Aires, Argentina. - Toto Caputo y Santiago Bausili han expresado su intención de destituir a Paul Starc, actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF). La razón es la demora en la reglamentación de la ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que busca facilitar que los ahorristas depositen sus dólares.
Desde el Gobierno, se ha acusado a Starc de retrasar la adecuación de las normas antilavado, necesarias para la implementación de esta ley. La Inocencia Fiscal fue promulgada el 2 de enero, pero sin la reglamentación correspondiente de la UIF, el sistema permanece inactivo, a pesar de que se alentó a los ciudadanos a realizar depósitos.
Fuentes cercanas a la UIF han indicado que Paul Starc ya cuenta con su renuncia preparada, aunque sigue ejerciendo su cargo. Recientemente visitó su oficina solo para recoger sus pertenencias. La situación ha llevado a los bancos a solicitar reuniones urgentes con el Banco Central y otros organismos para aclarar el estado de la regulación.
Los bancos están en una encrucijada, ya que siguen sujetos a las normas antilavado que requieren que informen operaciones sospechosas, independientemente de la implementación de la Inocencia Fiscal. La falta de modificaciones a la normativa actual significa que, por el momento, cualquier intento de depósito significativo sin justificación seguirá siendo reportado como sospechoso.
La situación se complica aún más, ya que se teme que la demora en la reglamentación pueda afectar la relación de Argentina con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la entidad que evalúa las medidas contra el lavado de dinero. Starc, quien fue nombrado en el cargo por Caputo, ha tenido desacuerdos previos con él, lo que añade un contexto de tensión administrativa.
A medida que se acerca el plenario del Grupo Egmont, donde se compartirán experiencias internacionales sobre la UIF, queda claro que la presión sobre Starc podría intensificarse. Cualquier cambio normativo de su parte podría suscitar un análisis por parte de GAFI, comprometiendo la evaluación actual de Argentina.
